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广州天河反诈中心运行400天 冻结资金124亿元

发布时间:2019-06-12 09:31 来源:未知 编辑:admin

  5月9日,广州天河警方打击新型犯罪专业队(简称天河反诈中心)成立400天,侦破各类电信诈骗案件1400余宗,冻结涉案账号6700余个,冻结资金1.24亿元,依法刑事拘留电信诈骗嫌疑人500余人,逮捕电信诈骗嫌疑人300余人。

  2018年4月3日,天河警方通过前期考试选拔,连同原有反诈中队民警,共由60名民警、50名辅警正式组建天河警方打击新型犯罪专业队。专业队根据工作实际需要,下设4个侦查抓捕组,及资金查控组、综合组。专业队对区内电信网络新型犯罪实行“派出所包防、刑警大队包打”的打防新格局,做到网上网下相结合,传统侦查手段与“互联网+”手段融合运用,并依托专业平台,对电信网络诈骗案件做到事前预警防控,事中应急处置,事后研判打击,真正达到“三个有效”(即有效增强人民群众防范电信网络诈骗的意识,有效减少电信网络诈骗案件的发生,有效维护人民群众的财产安全)。

  据了解,2018年,天河区涉电信诈骗类发案呈现“两降四升”态势:警情、立案下降,打击、逮捕、破案、破案率上升,打击电信网络诈骗专项行动成效考评全市第一。

  2018年4月17日,在广州市公安局的统一指挥下,天河警方开展“飓风9号”和“飓风11号”涉电信诈骗专案统一收网行动。这是天河警方成立打击新型犯罪专业队后的第一次全市统一抓捕行动。此次行动,共抓获涉案嫌疑人462人,依法刑事拘留犯罪嫌疑人296人,查扣伪劣保健品等涉案物品一大批,紧急止付涉案银行账号100余个。

  5月10日,在“飓风13号”涉电信诈骗专案收网行动中,依法刑事拘留犯罪嫌疑人74人,捣毁一个以网上交友方式虚构事实高价销售茶叶、酒类的电信诈骗团伙。

  12月25日,捣毁涉嫌以销售男性壮阳药为名实施诈骗的“广州XX堂医药有限公司”,依法刑事拘留犯罪嫌疑人75人,查扣伪劣保健品等涉案物品一大批,缴获现金30万美元,冻结资金2000余万人民币。

  2019年4月11日,捣毁涉嫌以交友卖茶叶为名实施诈骗的团伙,抓获涉案人员28人,查扣涉案电脑主机、手机、银行卡一批,冻结资金49万余元人民币。

  针对400天来受理的电信诈骗案件,专业队办案民警对目前天河区电信诈骗形势进行了简要分析。

  犯罪嫌疑人利用电信、网络作为媒介,由于与事主双方不曾见面,在非接触的状态下,容易借助虚拟不同的身份、不同的手法进行诈骗。利用互联网及电信的虚拟空间,嫌疑人设计的诈骗手法多种多样,花样层出不穷。

  经统计,天河区电信网络诈骗案件手法有20余种,其中发案较多,处于突出状态的主要有:代办信用卡、贷款诈骗和冒充客服退款诈骗各占比17%;刷单诈骗占比16%;购物(票)诈骗占比12%;冒充熟人、领导诈骗占比10%;冒充公检法诈骗占比7%;游戏诈骗占比4%;交友(赌博)诈骗占比4%;网络招嫖诈骗占比2%。

  专业队成立以来,共受理10万元以上案件260余宗,占比较大的案件有:交友(赌博、投资)诈骗占比31%;冒充公检法诈骗占比30%;冒充熟人、领导诈骗占比21%;冒充客服退款诈骗占比6%;刷单诈骗和办信用卡、贷款诈骗各占比4%。其中,交友赌博诈骗事主以女性较多;冒充公检法诈骗事主以年轻女性为主,年龄段多介于21-30岁之间。

  湖南籍男子罗某冒充现任女友晓丽(化名)的身份,在半个月时间内诈骗前男友曾某3.1万元。经天河警方缜密侦查,5月7日,办案民警在花都区抓获犯罪嫌疑人罗某。?????

  曾某和晓丽曾是男女朋友关系,双方因生活琐事分手已有两年。但曾某对晓丽仍有感情,平常生活中也常有联络。

  3月1日,曾某的手机收到一条加好友的信息,查看后发现是“晓丽”的头像和昵称,就迅速通过了对方的邀请。

  “晓丽”在微信中说,单位给自己配发了新手机,这个是刚刚注册的新微信号。俩人聊了一会后,“晓丽”告诉曾某自己想买理财产品,希望曾某能够借点钱给她。曾某随即转账1000元给“晓丽”。

  之后的半个月,“晓丽”又以购买理财产品和投资为由,分别向曾某多次借款共计3万元。曾某因对“晓丽”仍抱有希望,每次借款都立马同意了。

  3月16日,曾某给晓丽打电话,聊到借钱理财的事,晓丽称她只有一个微信号,也从来没有向曾某借钱理财。发现被骗的曾某,匆忙到天河警方车陂派出所报案。

  犯罪嫌疑人罗某(男,39岁)落网后,交代因做生意资金紧张,冒充女友微信,诈骗女友的前男友3.1万元。

  “一年前,我发现晓丽与前男友关系暧昧。她的前男友又送花又送礼物,我这心里实在不舒服,就产生‘报复’想法。我从晓丽手机中偷看到她前男友的号码,用晓丽的头像和昵称注册了一个新微信号,冒充她和前男友聊天。”

  “第一次只借了1000元,没想到他挺大方的,马上转钱过来。隔了几天,我又借1万,后来再借2万,他都是马上转了。”

  “晓丽知道前男友被骗后,打电话来问过是不是我干的。我当时存在侥幸心理,就说没有。”据罗某交待,诈骗曾某的钱很快就被他花完了。

  “确定网络恋人关系,通过生活困难、家人生病、发生意外等方式向目标男子索要转账。”就这样的套路,90后男子翁某让多名“恋人”向其转账。

  3月29日,事主阿军(化名)到天河警方沙东派出所报案,称联系不上网络女友阿雪(化名),阿雪已向他借款1.7万元,怀疑自己被骗。

  阿军告诉民警,2月14日情人节那天,他在某APP交友软件上认识了阿雪。聊天过程中,阿雪知书达理,让阿军颇有好感,于是俩人互加微信。

  “我们有空就聊,她很会关心人,每天提醒我要吃饱,要记得运动,晚上和我道晚安,很是贴心。” 2月19日那天,阿雪主动提出让阿军做他男朋友,阿军很开心,微信转账2019元给阿雪,俩人确定恋人关系。

  2月27日,阿雪称上班的工资还未发,母亲要过生日了,想跟阿军借钱。阿军微信转账3000元给阿雪。随后的一个余月里,阿雪又以父亲住院、家中有事等理由,向阿军共借款1.7万余元。

  3月25日,阿军给阿雪发微信,对方一直没有回复。怀疑被骗的他,到派出所报案。民警问阿军,为何相信对方?阿军说:“我们是以男女朋友交往的,就要信任对方,我还是愿意相信她是有困难才会找我的。”

  天河警方经侦查,锁定嫌疑人阿雪为广东汕尾籍90后男子翁某。5月7日,办案民警在荔湾区某出租屋抓获翁某。

  据翁某交代,他在网络上随意找了张漂亮女孩的照片,注册了微信号。在交友软件上认识阿军后,就让他加这微信号,说一些关心的话,获取阿军的信任,确定俩人的“恋人”关系。随后,他就编出各种理由向阿军借钱。翁某交代,他还用同样的方法,诈骗了其他几名男子。

  4月17日,事主吴先生(化名)到五山派出所报案,称其被“好友”浩仔(化名)介绍登录某网站竞猜下注,其按照客服要求进行操作,共下注43次,被诈骗183万元。

  经了解,1月31日,吴先生在手机上下载了某交友APP后,马上收到一名自称浩仔的男生消息。双方互聊后,感觉颇有投缘,便添加了微信,并互发了照片。

  浩仔在微信中称呼吴先生为“宝宝”,微信聊天时,都特别关心和体贴吴先生。感情在嘘寒问暖中逐渐升温,吴先生也特别信任浩仔。

  随着两人交流的增加,浩仔透露自己知道“XX理财”平台,有竞猜下注游戏可以赚钱。浩仔表示这是他平常做的副业,不是赌博,平台有专业客服人员,吴先生可以先尝试。

  浩仔在微信上“手把手”教吴先生操作,然后发了二维码的链接给吴先生登陆。第一次,吴先生微信扫码转账300元到平台客服,一会儿提现420元;第二次,吴先生转1.5万元到客服,没过多久又提现1.66万元。前两次盈利都不到半小时,吴先生感到挺刺激的,也彻底相信这是一个可以赚钱的网站。

  而当吴先生第三次登陆操作时,浩仔说要他多充钱,可以多送奖励金,比较划算。于是,吴先生继续充值,并不断加大投注。

  又赢了几次后,2月16日,吴先生一次性申请下注60万元,这回客服告诉他没有完成竞猜流水任务,系统无法审核通过他的下注申请。2月20日,吴先生完成当天竞猜任务,准备提现的时候,客服又称其存在恶意违规操作,系统自动做出处罚……吴先生不断加注,但都没法完成系统任务,不能够提现出来。

  吴先生询问浩仔怎么办,浩仔告诉他找客服升级账户级别,提现就可以不受操作次数和金额的限制。当吴先生按客服要求,将账户内所有金额全部充值到平台,升级账户提现时,系统还是显示竞猜下注失败。

  4月7日,吴先生再次登录系统,发现账户余额为0,马上咨询客服。客服告诉他是升级账户时恶意占用了名额,所以对其进行处罚,余额归零。随后,吴先生发现微信号被浩仔“拉黑”,他也无法登录竞猜网址平台。

  先以感情牌骗取你的信任,然后在不知不觉中让你倾其所有,这就是网络新骗局“杀猪盘”。目前,天河警方正抓紧侦办该案件。

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